مخاوف من تحول الامارات الي مركز دولي لغسيل اموال تجارة المخدرات و عصابات المافيا و تمويل الارهاب

واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة دولية لتبييض الأموال ساعدت تنظيمات إرهابية
13.11.2015
https://goo.gl/7hoKOu


أبعاد جديدة في قضية غسيل الأموال: تورط كويتيين في كسر الحظر على إيران
https://goo.gl/ny3owm

مخاوف من تحول الامارات الي مركز دولي لغسيل اموال تجارة المخدرات و عصابات المافيا و تمويل الارهاب http://www.theguardian.com/business/2010/jan/24/dubai-crime-money-laundering-terrorism