روسية تختلس اموال عامة من مؤسسة الموانىء وتهرب

=========

روسية تختلس أموالاً عامة وتغادر

حولت 166 مليون دولار إلى شركائها وطارت من البلاد بعد رفع منع السفر عنها

• النيابة أنهت التحقيق و«الجنايات» حددت 21 الجاري لنظر القضية
03-05-2017
كتب الخبر حسين العبدالله
بعد انتهائها من التحقيقات في جريمة الاستيلاء على صندوق الموانئ الاستثماري، وجهت النيابة العامة إلى مواطنَين ووافدة روسية تعمل في الصندوق تهماً بالاعتداء على الأموال العامة خلال الفترة من 2007 إلى 2015، كاشفة أن إجمالي ما تسببت الروسية في اختلاسه من هذه الأموال يفوق 166 مليون دولار، لتتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي حددت لها جلسة 21 الجاري لنظرها.
وقالت النيابة، في مذكرتها، إن المتهمين أجروا تحويلات مالية من حساب الصندوق إلى حساباتهم الشخصية دون وجه حق، مبينة أن المتهمة استولت على 129 ألف دينار، و6 آلاف دولار، وصدرت شيكات بها إلى نفسها، كما سهلت لإحدى الشركات ذات العلاقة معها الاستيلاء على 719 ألف دينار، ولأخرى الاستيلاء على قرابة مليون دينار، و89 مليون دولار.
وأضافت أن الروسية استغلت صفتها في الصندوق لتحويل 307 آلاف دينار و400 ألف دولار إلى شركة ثالثة، فضلاً عن تسهيلها الاستيلاء على 20 مليون دولار على صورة قرض لشركة رابعة، ثم أسقطته وفوائده من البيانات المالية للصندوق، وذلك إلى جانب تحويلات أخرى تم حصرها.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني، بصفته عضواً في المجلس الاستشاري للصندوق، تهمة الاشتراك مع الروسية في ارتكاب جرائم غسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة، مضيفة أن المتهم الأخير في حكم الموظف العام (قيادي في مجلس إدارة مؤسسة الموانئ)، وقد تعمد القيام بإجراءات تضر بمصلحة المؤسسة ليحصل لغيره على ربح، بأن اعتمد احتساب مساهمة المؤسسة في الصندوق بأثر رجعي من تاريخ إنشاء الصندوق، لا من تاريخ مساهمتها الفعلية في 2010، ما كان من شأنه ترتيب التزامات على المؤسسة.
في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المتهمة الروسية غادرت البلاد بعد أن تم رفع منع السفر عنها.
يذكر أن وزير المواصلات السابق عيسى الكندري أجرى التحقيق في عملية الاستيلاء على ذلك الصندوق الذي تشارك فيه عدة جهات حكومية، وأحال نتيجة التحقيق إلى النيابة العامة.

===================

صندوق «الموانئ» إلى النيابة

أحاله الكندري لمخالفته أهدافه وتقديمه قروضاً بقيمة 28 مليون دولار

17-11-2013

وزير المواصلات عيسى الكندري

في خطوة إصلاحية مستحقة، أحال وزير المواصلات عيسى الكندري إلى النيابة العامة ملفَ صندوق الموانئ الاستثماري، الذي أنشأته شركة "كي جي إل للاستثمار"، واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ بـ85 مليون دولار، وذلك بعد مخالفات رُصِدت بحق الصندوق وتراجع رأسماله.
وعلمت "الجريدة" أن الوزير الكندري اتخذ قراره بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف تجاوزات هذا الصندوق.
وكان تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر أخيراً أكد وجود تجاوزات في صندوق الموانئ يتلخص أبرزها في أنه خالف أهدافه بمنح قروض بينها قرض لـ"كي جي إل للاستثمار" قيمته 20 مليون دولار، وآخر لمدينة صباح الأحمد اللوجستية بـ8 ملايين دولار، فضلاً عن الاستثمار الخاسر في شركة "mpg - gmo"، والذي كبّد الصندوق أكثر من ستة ملايين دولار عام 2011.
وأضاف التقرير أن مؤسسة الموانئ تجاهلت استخدام حقها في فسخ العقد مع "كي جي إل" التي أخلّت بالتزامات العقد، كما تغاضت المؤسسة عن الأوضاع المخالفة في صندوق الموانئ عدة سنوات، إضافة إلى تجاهلها المادة 6 من قانون حماية الأموال العامة التي تُلزِم كل جهة حكومية تستثمر جزءاً من أموالها بأن تبادر إلى إخطار ديوان المحاسبة بذلك خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ العملية.
ورصد تقرير "المحاسبة" 21 ملاحظة حول "الموانئ"، منها تجاهل مكاتبات الديوان، واستمرار الملاحظات التي شابت المساهمة المالية للمؤسسة في عقد الاكتتاب، والمشاركة في صندوق الموانئ الاستثماري.
============

العتيبي: هروب الروسية بالأموال العامة يؤكد أن الفساد في الكويت تحت رعاية أشخاص “متنفذين”

الخميس 04 مايو 2017

أكد النائب خالد محمد العتيبي أنه قد آن الأوان لفتح ملف الفساد الذي يسيطر على تحويلات وعمليات صندوق الموانئ الاستثماري الذي تساهم فيه المؤسسة وبعض الجهات في راس ماله ، مشيرا أن المخالفات المالية التي رصدتها الجهات الرقابية و الاخرى التي رصدتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي في وقت سابق ومنذ سنوات تجاه صندوق الموانئ يجبرنا على التحرك رقابيا في هذا الملف. وزاد العتيبي ان الأخبار التي نشرتها الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي الساعات القليلة الماضية والتي تشير الى جريمة جديدة على المال العام باستيلاء وافدة روسية بمساعدة اخرين على مبالغ تتعدى 166 مليون دولار خلال ثمان سنوات يؤكد أن الاموال العامة مستباحة وان هذا الفساد يتم برعاية اشخاص متنفذين وعلى الشعب الكويتي ان يعرف اسماءهم ودورهم في تلك التحويلات المشبوهة ومن ثم الوقوف على كافة التفاصيل. و اضاف العتيبي ان تحويل قضية الوافدة الروسية الى النيابة العامة وتوجيه النيابة الى المتهمين تهم تتعلق بغسل الأموال و الاستيلاء على الاموال العامة لن يمنعنا من التحرك وممارسة دورنا الرقابي وسيتم محاسبة الوزير المختص سياسيا و الجهات الاخرى التي سهلت مهمة هروب الوافدة الروسية بعد ان رفع منع السفر عنها وغادرت البلاد ، قائلا ان اولى الخطوات ستكون بتوجيه اسئلة برلمانية الى الوزير المختص و التنسيق مع الزملاء بالمجلس لتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية

====================

شركة كي جي ال والنائب يوسف الزلزلة العنجري نائب في الدائرة الأولى شركته اشترت اسلحة لحزب الله بأموال ايرانية.
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/03/blog-post_791.html

ملف شركة KGL "كي جي إل" و رفض تسليم الأرض للدولة

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/04/kgl.html

شركة كي جي ال والنائب يوسف الزلزلة العنجري نائب في الدائرة الأولى شركته اشترت اسلحة لحزب الله بأموال ايرانية.

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/03/blog-post_791.html


كذب نواب الشيعة الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/03/blog-post_22.html


الزلزلة يدعوا الداخلية لعدم تفتيش حملات الزوار البحرينيين الي العراق

http://goo.gl/L3B1bH

ملف ضبط اسلحة و متفجرات خلية حزب الله الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_36.html

شيعة البحرين و الكويت وانكشفت الاقنعة

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/06/blog-post_4377.html


الصحف الخليجية الموالية لإيران – الكويتية نموذجا

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/07/blog-post_9985.html


ملف سيطرة الشيعة على الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/04/blog-post_52.html

نفوذ الشيعة في الكويت2

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/10/2_17.html

نفوذ الشيعة في الكويت اعلامي امنى اقتصادي

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/04/blog-post_565.html

بعض صور ممارسات الشيعة الطائفية في الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/05/blog-post_69.html

روابط مواضيع التغلغل ايران في وزارات الدولة في الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/05/blog-post_32.html

نماذج الاختراق الامني في المنافذ و الجمارك في الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/04/blog-post_39.html

عرض لبعض العبارات و الاشارات و التلميحات الطائفية في اقوال نواب الشيعة في الكويت

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/10/blog-post_80.html